Bridge — sanctions-screening
Z kompendia → do glossary: tento bridge článek navigačně propojuje kompendium s odpovídajícím glossary heslem a poskytuje rozšířený interpretační kontext propojení.
Definice z glossary
sanctions-screening — Sanctions screening je systematická kontrola subjektů (osoby, firmy, plavidla) proti seznamům sankcí (OFAC, EU, UN, UK, národní). Slouží compliance povinnostem v bankingu, M&A, supply chain a vyžaduje fuzzy matching, transliteraci a periodický rescan při změnách seznamů.
Glossary entry slouží jako kanonický referenční bod platformy; bridge článek rozšiřuje stručnou definici o platformový a interpretační kontext, v němž koncept skutečně operuje.
Pozice v kompendiu
Tento koncept se vyskytuje napříč kompendiem v následujících kontextech:
- Sekce 04 — Compliance: regulační povinnosti dle AML/CFT
- Per-technique: Name Matching: fuzzy matching, transliterace, alias resolution
- Sekce 05 — False Positive Management: kalibrace prahů a manuální review
- Sekce 08 — Audit Trail: evidence pro regulační inspekci
Každý z těchto výskytů přidává specifickou perspektivu — operativní pipeline, teoretické pozadí, klinickou aplikaci nebo metodologickou reflexi.
Konceptuální mapa
| Subjekt | Vztah | Objekt |
|---|---|---|
| Sanctions screening | kontroluje | Subjekty proti OFAC, EU, UN, UK seznamům |
| Sanctions screening | vyžaduje | Fuzzy matching, transliteraci, periodický rescan |
| Sanctions screening | produkuje | False positives → manuální review |
Bezpečnostní implikace
Hodnota screeningu nevzniká z prvotního scanu, nýbrž z continuous monitoring — sankce se mění denně a subjekt, který byl čistý při onboardingu, může být sankcionován za měsíc. Disciplinovaná praxe spojuje real-time alerty, audit trail pro každý hit i miss a periodickou revizi konfigurace fuzzy match prahů.
Cross-linky
- Hub kompendia: /kompendium/
- Glossary entry: /glossary/sanctions-screening/
- Quick reference: /kompendium/quick-reference/
- Visualizations: /kompendium/visualizations/
- Per-technique články: /kompendium/techniques/
- Sekce 02 — Úvod: /kompendium/02-uvod/
- Sekce 06 — Klinické aplikace: /kompendium/06-klinicke/
- Sekce 07 — Teoretické reflexe: /kompendium/07-teoreticke/
- Sekce 08 — Etika a doktrína: /kompendium/08-etika/
- Glossary hub: /glossary/
Created by Tomáš Korcak (korczis) | Open Source under GHL